仮想通貨詐欺被害者の返金支援を展開──合同会社リサーチ「仮想通貨詐欺返金支援センター」サービス強化

近年、SNSやマッチングアプリ、投資コミュニティを通じて勧誘される仮想通貨投資詐欺の被害が急増しています。高い利益を約束する投資話や海外取引所を利用した資産運用を装い、被害者に暗号資産の送金を促す手口が相次いで確認されており、被害額は数十万円から数千万円に及ぶケースも報告されています。こうした状況を受け、当社ではブロックチェーン分析を活用した仮想通貨詐欺の資金追跡調査を開始し、送金された資金の移動

ブロックチェーン解析×資金トレーシングで、仮想通貨詐欺被害を“見える化” 被害者が再び立ち上がるための支援体制を構築

仮想通貨詐欺の資金追跡調査サービスを提供
― ブロックチェーン分析により送金経路を可視化、被害状況の把握を支援 ―
近年、SNSやマッチングアプリ、投資コミュニティなどを通じて勧誘される仮想通貨投資詐欺の被害が全国的に増加しています。高い利益をうたう投資案件や、海外取引所を利用した投資を装った詐欺など、手口は年々巧妙化しており、多くの被害者が資金の行方が分からないまま泣き寝入りしているのが現状です。
このような状況を受け、当社では**ブロックチェーン分析技術を活用した「仮想通貨資金追跡調査サービス」**の提供を開始しました。本サービスでは、被害者が送金した仮想通貨の取引履歴を分析し、資金がどのウォレットへ移動したのか、どの取引所へ送金された可能性があるのかなど、資金の流れを可視化した調査レポートを作成します。
仮想通貨は匿名性が高いと考えられがちですが、実際にはすべての取引がブロックチェーン上に記録されています。専門的な分析を行うことで、詐欺グループが使用している可能性のあるウォレットや、資金が集約されるウォレットの存在、さらには取引所への資金移動などを確認できる場合があります。
当社の調査では、被害者が保有しているトランザクション情報（TXID）やウォレットアドレスをもとに、資金移動の経路を分析し、送金経路のネットワーク図、関連ウォレット、資金移動の履歴などをまとめた調査資料を提供します。これらの情報は、被害状況の整理や今後の対応を検討する際の参考資料として活用することができます。
また、仮想通貨詐欺の被害は、早期に状況を把握することが重要とされています。資金が複数のウォレットを経由して移動するケースも多く、時間が経過するほど追跡が難しくなる可能性があります。そのため、少しでも不審な点を感じた場合には、早期の相談が重要です。
当社では、仮想通貨詐欺に関する相談を受け付けており、被害状況のヒアリングや調査の可否について案内しています。被害に遭われた可能性がある方や、資金の行方が分からず不安を感じている方は、まずはお気軽にご相談ください。
今後も当社は、ブロックチェーン分析技術を活用し、仮想通貨詐欺の被害実態の把握と被害者支援につながるサービスの提供に取り組んでまいります。